157 жаңалық
3 февраля сотрудники ДП Северо-Казахстанской области задержали одного из совладельцев компании «Тиолайн» Виктора Долгалева за самовольное пользование недрами. Сейчас он находится под стражей....
Сотрудники Департамента АФМ по Астане при координации прокуратуры столицы пресекли незаконную работу цеха по производству никотиновых жидкостей для электронных сигарет, сообщили в пресс-службе...
Преступная деятельность иностранных граждан А. Рябчикова и Г. Лейкина, которые с 2022 года по настоящее время завозили из России в Костанай вейпы с содержанием никотина, табачные смеси,...
Продолжается расследование уголовного дела в отношении руководства ТОО «Багис» по факту присвоения и растраты вверенных денежных средств вкладчиков недостроенного жилого объекта ЖК «Атамекен»,...
Досудебное расследование по факту хранения и сбыта поддельных долларов США начато Департаментом АФМ по Алматинской области.
Досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой «Chia Tai – Tianqing Pharmaceutical» проводится Департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области.
Деятельность структурного подразделения инвестиционного проекта с признаками финансовой пирамиды Eolus пресечена Департаментом АФМ по Акмолинской области.
Факт создания и руководства на территории города Тараз структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды «The Finiko» расследуется Департаментом АФМ по Жамбылской области.
Преступная деятельность по сбыту поддельных денежных купюр пресечена в Мангистауской области, сообщает пресс-служба АФМ.
Агентством по финансовому мониторингу продолжается досудебное расследование в отношении Кайрата Боранбаева, связанного с легализацией преступного имущества.
В Алматы осудили организаторов азартных игр в TikTok с онлайн-приемом ставок, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу.
Двух жителей города Жезказгана подозревают в рекламе финансовой пирамиды MetaGo. Данный факт выявили сотрудники Департамента АФМ по области Ұлытау во взаимодействии с аналитическими...
Досудебное расследование в отношении представителей компании Sincere System Group (S-Group) по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамиды начато Департаментом АФМ по городу Алматы.
Схема нелегального ввоза российской пшеницы по формальным договорам для последующего экспорта под видом казахстанской продукции выявлена Департаментом АФМ по Павлодарской области.
В Алматы изъяли фальшивые доллары, передает Агентство по финансовому мониторингу.
Противоправная деятельность гражданина, создавшего и руководившего финансовой пирамидой «Семейный Капитал», пресечена столичным департаментом Агентства по финансовому мониторингу (АФМ).
За организацию нелегальных игорных заведений осуждены 80 человек.
